4月8日上午，金鉬集團(tuán)第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的全體董事、監(jiān)事齊聚西安高新區(qū)高新大廈，按照《公司章程》依法產(chǎn)生了金鉬集團(tuán)新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，并在盤點(diǎn)2008年度工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合金融危機(jī)影響下的企業(yè)實(shí)際情況，提出了2009年度的工作目標(biāo)和措施。 陜西有色控股集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理黃曉平主持公司二屆一次董事會(huì)。 與會(huì)董事經(jīng)過(guò)投票表決，一致同意黃曉平擔(dān)任金鉬集團(tuán)第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，馬保平擔(dān)任副董事長(zhǎng)，馬寶平擔(dān)任總經(jīng)理，馬保平、盧景友、趙志國(guó)、馬健誠(chéng)擔(dān)任副總經(jīng)理，歐世秦?fù)?dān)任總會(huì)計(jì)師。董事會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)董事的相關(guān)事務(wù)性工作，與金鉬集團(tuán)辦公室合署辦公，董事會(huì)辦公室主任、秘書分別由金鉬集團(tuán)辦公室主任馬智勇、秘書科科長(zhǎng)康祥波兼任。 金鉬集團(tuán)副董事長(zhǎng)、黨委書記馬保平主持公司2008年度董事會(huì)年會(huì)。 經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，與會(huì)董事一致通過(guò)了《關(guān)于修訂< 公司章程>部分條款的議案》、《關(guān)于< 金鉬集團(tuán)2008年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》、《關(guān)于< 金鉬集團(tuán)2008年度財(cái)務(wù)決算及2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》、《關(guān)于新建楊家灣尾礦庫(kù)項(xiàng)目立項(xiàng)的議案》和《關(guān)于整合竹園溝鉬礦項(xiàng)目立項(xiàng)的議案》5項(xiàng)決議。 陜西有色控股集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、金鉬集團(tuán)董事長(zhǎng)黃曉平做了重要講話，在對(duì)公司2008年各項(xiàng)工作充分肯定的基礎(chǔ)上提出五項(xiàng)要求。一是金鉬集團(tuán)隨著不斷發(fā)展壯大，各個(gè)不同管理體制的子公司、分公司要依法規(guī)范管理、運(yùn)作，相互銜接，相互支持；二是在當(dāng)前金融危機(jī)形勢(shì)下要大力加強(qiáng)成本控制，降低生產(chǎn)成本和各種費(fèi)用成本，把錢花在刀刃上；三是各分公司、子公司要全面嚴(yán)格管理，特別是主鉬生產(chǎn)作業(yè)要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理；四是對(duì)外投資項(xiàng)目要加快進(jìn)度，對(duì)已經(jīng)確定的項(xiàng)目要抓緊實(shí)施，使其盡快產(chǎn)生效益；五是要維護(hù)好企業(yè)穩(wěn)定，對(duì)廣大職工家屬關(guān)心的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題勤思考、多研究，拿出切實(shí)可行的解決辦法。黃曉平董事長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，今后董事會(huì)要按制度定期召開，每年至少召開兩次。董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，在今后的工作中要嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等法律規(guī)章，依法開展各項(xiàng)工作，切實(shí)履行好董事會(huì)的各項(xiàng)義務(wù)和職責(zé)。 陜西有色控股集團(tuán)副總經(jīng)理、金鉬集團(tuán)董事會(huì)董事盧長(zhǎng)春，陜西有色控股集團(tuán)工會(huì)主席、金鉬集團(tuán)董事會(huì)董事張金強(qiáng)也分別對(duì)新一屆經(jīng)營(yíng)層管理人員提出了殷切期望。 公司副董事長(zhǎng)、黨委書記馬保平要求董事會(huì)辦公室要對(duì)本次董事會(huì)精神細(xì)化分解，落實(shí)到位。公司總經(jīng)理馬寶平代表經(jīng)營(yíng)層表態(tài)，在董事會(huì)正確決策下，公司經(jīng)營(yíng)層將各負(fù)其責(zé)，依法依規(guī)忠實(shí)做好本職工作。 公司紀(jì)委書記劉海濱參加了會(huì)議。 公司工會(huì)主席左可國(guó)主持了公司二屆一次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于推舉金鉬集團(tuán)第二屆監(jiān)事會(huì)召集人的議案》和《關(guān)于< 金鉬集團(tuán)二屆一次董事會(huì)暨2008年度董事會(huì)年會(huì)決議>的議案》。二屆一次監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)投票表決，一致同意左可國(guó)擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)召集人，并經(jīng)公司工會(huì)委派，梁云科為第二屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
